CECCAR, tranzacții pe BVB și fluxuri financiare suspecte

CECCAR deține un Cod LEI (Legal Entity Identifier), necesar tuturor entităților juridice care tranzacționează acțiuni, obligațiuni sau alte titluri de valoare prin Bursa de Valori București (BVB).

Probabil că o parte semnificativă din excedentele anuale ale CECCAR sunt direcționate către un cont de brokeraj pentru tranzacții pe piața de capital, generând comisioane substanțiale.

Aceste sume ar trebui să se regăsească în conturile bancare ale CECCAR, dar conform unei surse, sumele nu s-ar regăsi în respectivele conturi.

Este avansat exemplul lui Robert Aurelian Șova, care ar deține o firmă de contabilitate, în timp ce soția sa ar avea un birou de avocatură, sugerând că "se facturează la greu, fără să se presteze mai nimic și se încasează fără probleme."

Cum se generează comisioanele?

Pentru a explica modul în care ar fi generate aceste comisioane, sursa prezintă un scenariu concret: Se cumpără o acțiune cu 100 de lei. Un investitor obișnuit ar aștepta ca prețul să crească (ex. la 110 lei) înainte de a vinde, plătind comision o dată la cumpărare și o dată la vânzare. 

În contrast, brokerul CECCAR ar putea vinde acțiunea la 101 lei (încasând comision), apoi cumpăra din nou la 102 lei (încasând comision), vinde tot la 102 lei (încasând comision) și așa mai departe. Acest proces se poate repeta chiar și în pierdere, deoarece "banii sunt ai noștri, nimeni nu știe".

Sursa calculează că, dacă se rulează 2 milioane de lei pe zi la un comision de 1%, ar rezulta 20.000 de lei zilnic. Pe o perioadă de 22 de zile lucrătoare, aceasta ar însemna 440.000 de lei din comisioane.